Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą obecnie bardzo dbać o odpowiednią przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie tematy związane z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, dlatego stosowane są różne metody na wychwytywanie tego typu sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich danych. Rejestracji mają też podlegać realizowane przez nich transakcje, a jeśli zostanie wykryte coś nietypowego, to należy poinformować o tym odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy działające w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone procedury aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić dość surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, żeby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy zajmujący się obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak postępować. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+